e-Vize Assist met en place des mesures contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme adaptées à un marchand d'assistance à haut risque.
1. Champ d'application
S'applique aux paiements et aux demandes traités via ce site web.
2. Vigilance client
Nous pouvons demander une confirmation d'identité/de document de voyage conformément à notre Politique KYC.
3. Surveillance
Les schémas inhabituels (cartes multiples échouées, identités incohérentes, juridictions sanctionnées) peuvent être examinés, retardés ou refusés.
4. Déclarations
Lorsque la loi l'exige, nous pouvons signaler ou geler des transactions et partager des informations avec les autorités compétentes ou les partenaires de paiement.
5. Contact
Modèle — à personnaliser avec votre conseil juridique pour votre juridiction.
