Los pasos de Conozca a su cliente (KYC) ayudan a verificar que solicitantes y pagadores son quienes dicen ser.
1. Información recopilada
Nombre, fecha de nacimiento, datos de pasaporte/documento de viaje, nacionalidad, correo, teléfono y metadatos del método de pago.
2. Verificación
Podemos solicitar documentos adicionales o comprobaciones de selfie/identidad en casos de mayor riesgo.
3. Incumplimiento de verificación
Podemos rechazar o cancelar una solicitud sin completar el pago o tras reembolsar las tasas elegibles.
