e-Vize Assist mantiene medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo acordes a un comerciante de asistencia de alto riesgo.
1. Ámbito
Se aplica a pagos y solicitudes procesados a través de este sitio web.
2. Debida diligencia del cliente
Podemos solicitar confirmación de identidad/documentos de viaje conforme a nuestra Política KYC.
3. Monitorización
Los patrones inusuales (múltiples tarjetas fallidas, identidades incoherentes, jurisdicciones sancionadas) pueden revisarse, retrasarse o rechazarse.
4. Comunicación a autoridades
Cuando la ley lo exija, podemos informar o congelar transacciones y compartir información con autoridades competentes o socios de pago.
5. Contacto
Plantilla — personalícela con su asesor legal según su jurisdicción.
