e-Vize Assist unterhält Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die für einen risikoreichen Assistenz-Händler angemessen sind.
1. Geltungsbereich
Gilt für Zahlungen und Anträge, die über diese Website abgewickelt werden.
2. Kundenidentifizierung
Wir können eine Bestätigung von Identität/Reisedokumenten im Einklang mit unserer KYC-Richtlinie verlangen.
3. Überwachung
Ungewöhnliche Muster (mehrere fehlgeschlagene Karten, nicht übereinstimmende Identitäten, sanktionierte Länder) können geprüft, verzögert oder abgelehnt werden.
4. Meldung
Wo gesetzlich vorgeschrieben, können wir Transaktionen melden oder einfrieren und Informationen an zuständige Behörden oder Zahlungspartner weitergeben.
5. Kontakt
Vorlage — mit Rechtsberatung für Ihre Rechtsordnung anpassen.
