سياسة مكافحة غسل الأموال

تحافظ e-Vize Assist على تدابير ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب المناسبة لتاجر مساعدة عالي المخاطر.

1. النطاق

ينطبق على المدفوعات والطلبات المعالجة عبر هذا الموقع.

قد نطلب تأكيد الهوية/وثيقة السفر بما يتوافق مع سياسة اعرف عميلك لدينا.

قد تُراجع أو تُؤخَّر أو تُرفض الأنماط غير المعتادة (بطاقات فاشلة متعددة، هويات غير متطابقة، ولايات خاضعة للعقوبات).

عند الحاجة قانوناً قد نُبلّغ أو نجمّد المعاملات ونشارك المعلومات مع السلطات المختصة أو شركاء الدفع.

قالب — خصّصه مع مستشارك القانوني لولايتك القضائية.