e-Vize Assist применяет меры против отмывания денег и финансирования терроризма, соответствующие мерчанту высокого риска в сфере визовой помощи.
1. Область применения
Распространяется на платежи и заявки, обрабатываемые через этот веб-сайт.
2. Идентификация клиентов
Мы можем запросить подтверждение личности/проездного документа в соответствии с нашей Политикой KYC.
3. Мониторинг
Необычные схемы (множественные неудачные карты, несоответствие личностей, санкционные юрисдикции) могут быть проверены, задержаны или отклонены.
4. Отчётность
Когда это требуется по закону, мы можем сообщать или замораживать транзакции и передавать информацию компетентным органам или платёжным партнёрам.
5. Контакты
Шаблон — адаптируйте с юристом для вашей юрисдикции.
