e-Vize Assist stosuje środki przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu adekwatne do handlu o podwyższonym ryzyku w zakresie usług pomocy wizowej.
1. Zakres
Dotyczy płatności i wniosków przetwarzanych przez tę witrynę.
2. Należyta staranność wobec klienta
Możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości/dokumentu podróży zgodnie z naszą Polityką KYC.
3. Monitorowanie
Nietypowe wzorce (wiele nieudanych kart, niespójne tożsamości, jurysdykcje objęte sankcjami) mogą być analizowane, opóźniane lub odrzucane.
4. Zgłaszanie
Gdy wymaga tego prawo, możemy zgłaszać lub blokować transakcje oraz udostępniać informacje właściwym organom lub partnerom płatniczym.
5. Kontakt
Szablon — dostosuj z prawnikiem do swojej jurysdykcji.
