e-Vize Assist hanteert maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering die passen bij een hoog-risico ondersteuningshandelaar.
1. Reikwijdte
Van toepassing op betalingen en aanvragen die via deze website worden verwerkt.
2. Klantonderzoek
Wij kunnen identiteits-/reisdocumentbevestiging vragen in overeenstemming met ons KYC-beleid.
3. Monitoring
Ongebruikelijke patronen (meerdere mislukte kaarten, niet-overeenkomende identiteiten, gesanctioneerde jurisdicties) kunnen worden beoordeeld, vertraagd of geweigerd.
4. Melding
Waar wettelijk vereist kunnen wij transacties melden of bevriezen en informatie delen met bevoegde autoriteiten of betalingspartners.
5. Contact
Sjabloon — pas aan met juridisch advies voor uw jurisdictie.
