E-visa Turkey Portal hanteert maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering die passen bij een hoog-risico ondersteuningshandelaar.
1. Reikwijdte
Van toepassing op betalingen en aanvragen die via deze website worden verwerkt.
2. Klantonderzoek
Wij kunnen identiteits-/reisdocumentbevestiging vragen in overeenstemming met ons KYC-beleid.
3. Monitoring
Ongebruikelijke patronen (meerdere mislukte kaarten, niet-overeenkomende identiteiten, gesanctioneerde jurisdicties) kunnen worden beoordeeld, vertraagd of geweigerd.
4. Melding
Waar wettelijk vereist kunnen wij transacties melden of bevriezen en informatie delen met bevoegde autoriteiten of betalingspartners.
